Практика рассмотрения ходатайств о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, порядок продления срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество (ст.ст. 115, 115.1 УПК РФ)

Наложение ареста на имущество - это обеспечительная мера процессуального принуждения, направленная на ограничение права собственности (пользования), на предупреждение сокрытия или отчуждения имущества, с целью обеспечить исполнение приговора в части имущественных взысканий. К имущественным взысканиям относятся: удовлетворение гражданского иска, заявленного в уголовном деле (ст.ст. 44, 309 УПК РФ); применение иной меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ); другие имущественные взыскания с обвиняемого или гражданского ответчика, связанные с данным уголовным делом (взыскание процессуальных издержек - ст. 132 УПК РФ, наложение денежного взыскания за неисполнение возложенных обязанностей - ст. 117 УПК РФ).

Арест в целях обеспечения сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу (п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ) также обеспечивает те или иные имущественные взыскания.

Наложение ареста на имущество допускается только при наличии одного или нескольких специальных условий:

-преступлением причинен имущественный и (или) моральный вред, заявлен гражданский иск (ст. 44 УПК РФ),

-установлены обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходом от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества - преступной организации (п. 8 ч. 1 ст. 73, п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ),

-имеется реальная возможность назначения дополнительного наказания в виде штрафа, в том числе это предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ,

-понесены судебные издержки, которые подлежат взысканию с обвиняемого (ст.ст. 131-132 УПК РФ).

Основанием наложения ареста на имущество является обоснованное предположение, что подлежащее взысканию имущество может быть сокрыто или отчуждено. Конституционный Суд РФ пояснил, что применение ареста по смыслу ст. 115 УПК РФ может иметь место лишь при определенных основаниях и условиях, указанных в уголовно-процессуальном законе, - наличии конкретных фактических обстоятельств, предопределяющих необходимость наложения ареста на имущество.

Арест накладывается на имущество, принадлежащее подозреваемому, обвиняемому или лицам, несущим материальную ответственность по закону за их действия. В целях же обеспечения возможного взыскания по гражданскому иску с лиц, не являющихся причинителями вреда, наложение ареста возможно только при условиях, что данные третьи лица: 1) признаны в уголовном деле гражданскими ответчиками, 2) несут ответственность за действия подозреваемых или обвиняемых, личности которых установлены, 3) ответственность третьих лиц возникает на основании закона, а не гражданско-правового договора.

По гражданскому иску соучастники преступления несут солидарную ответственность, поэтому в обеспечение иска их имущество может быть арестовано в любых пропорциях, но общая его стоимость не должна превышать грозящего имущественного взыскания.

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решение о наложении ареста на имущество.

На стадии предварительного расследования суд в соответствии со ст. 165 УПК РФ выносит постановление о наложении ареста на имущество по результатам рассмотрения ходатайства следователя или дознавателя, которые обязаны исполнить данное постановление.

На стадии рассмотрения дела, суд, принявший дело к производству, выносит постановление о наложении ареста на имущество по ходатайству стороны обвинения (п. 5 ст. 228, ст. 230 УПК РФ).

Постановление о наложении ареста на имущество, вынесенное в судебном производстве, исполняется судебным приставом-исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и Федеральным законом от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах».

Содержание меры принуждения в виде наложения ареста на имущество состоит в ограничении прав собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления). При этом всегда ограничивается право распоряжения имуществом (запрет отчуждения), в некоторых случаях - право пользования имуществом (когда в результате использования утрачиваются полезные свойства вещи, например, если вещь потребляемая). Если ограничения прав по распоряжению и пользованию не могут обеспечить цели наложения ареста на имущество, то ограничивается и право владения - имущество изымается и передается на хранение другим лицам. Конкретные ограничения должны быть указаны в постановлении суда.

По общему правилу до вынесения постановления о наложении ареста на имущество должны быть установлены: а) индивидуально-определенные признаки, стоимость и местонахождение имущества, подлежащего аресту; б) принадлежность этого имущества обвиняемому (подозреваемому), гражданскому ответчику.

Часть 3 ст. 115 УПК РФ предусматривает возможность ареста имущества, находящегося у других лиц, если есть основания полагать, что оно использовалось или предназначалось для использования другими лицами в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Арест может быть наложен по общим правилам на вещественное доказательство или иной изъятый предмет (ст. 81 УПК РФ), на внесенный в порядке ст. 106 УПК РФ залог, на задержанные в порядке ст. 185 УПК РФ почтово-телеграфные отправления (посылки, денежные переводы), если они принадлежат обвиняемому, подозреваемому, гражданскому ответчику.

Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Ходатайство о производстве следственного действия в виде наложения ареста подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия не позднее 24 часов с момента поступления указанного ходатайства.

В судебном заседании вправе участвовать прокурор, следователь и дознаватель. Участие иных заинтересованных лиц, в том числе на имущество которых накладывается арест, законом не предусмотрено.

Рассмотрев указанное ходатайство, судья выносит постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа.

Исполнение наложения ареста на имущество производится в присутствии не менее двух понятых. Кроме того, в нем могут участвовать: специалист (товаровед - для оценки стоимости имущества; криминалист - для обнаружения тайных хранилищ; слесарь - для вскрытия запертых дверей); заинтересованные лица. Должно обеспечиваться право владельцев арестовываемого имущества (их представителей) на присутствие при принудительных поисковых действиях, фиксации признаков и изъятии имущества.

Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо передано на хранение определенным лицам по усмотрению лица, производившего арест. Это усмотрение ограничено постановлением судьи, в котором могут быть указаны конкретные ограничения права собственности.

В особом порядке исполняется наложение ареста на:

-ценные бумаги, денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях. Постановление о наложении ареста на ценности направляется кредитной организации, которая обязана незамедлительно при получении постановления его исполнить - прекратить расходные операции по данному счету полностью или частично в пределах средств, на которые наложен арест;

-недвижимое имущество. Сведения об аресте недвижимости вносятся в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении (ч. 9 ст. 115 УПК РФ). Кроме того, наложение ареста также отменяется при прекращении уголовного дела или преследования конкретного лица, постановлении оправдательного приговора, отказе истца от гражданского иска, добровольном возмещении ущерба, отказе судом в удовлетворении иска, оставлении иска без рассмотрения, недоказанности «преступного происхождения» имущества.

Нормами ст. 115 УПК РФ предусмотрено, что арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации не может быть обращено взыскание.

Согласно положениям ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

В случаях истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, или приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 208 УПК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора не позднее чем за 7 суток до истечения срока ареста, наложенного на имущество, или до приостановления предварительного следствия возбуждает перед судом по месту производства предварительного расследования ходатайство о продлении срока ареста, наложенного на имущество, о чем выносит соответствующее постановление. Рассмотрев ходатайство, судья выносит постановление о продлении срока ареста, наложенного на имущество, сохранении или изменении ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, либо о полном или частичном отказе в удовлетворении заявленного ходатайства, в том числе об отмене ареста, наложенного на имущество, или изменении указанных ограничений.

В случае приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 208 УПК РФ, судья выносит постановление об отмене ареста, наложенного на имущество, либо о продлении срока ареста, наложенного на имущество, в виде запрета распоряжаться этим имуществом в части его отчуждения или уничтожения.

При решении вопроса о продлении срока ареста, наложенного на имущество, о сохранении ограничений, которым подвергается арестованное имущество, лицо или орган, в производстве которого находится уголовное дело, а также суд обязаны обеспечить соблюдение разумного срока применения данной меры процессуального принуждения в отношении имущества лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия.

Постановление суда о разрешении наложения ареста на имущество может быть обжаловано любым заинтересованным лицом, права которого ущемлены, в апелляционном порядке.

В 2017 году в Центральный районный суд г. Барнаула поступило 173 материала рассматриваемой категории, 4 – в последующем отозваны по ходатайству следователя (дознавателя).

Ходатайства о наложении ареста на имущество рассматривались судьями с соблюдение требований ст. 165УПК РФ.

Из представленных для изучения материалов следует, что ходатайства представлялись в суд в рамках возбужденных уголовных дел надлежащими должностными лицами с согласия соответствующего руководителя следственного органа, если такое ходатайство возбуждено следователем, либо прокурора, в случае возбуждения ходатайства дознавателем. Ходатайства подавались по месту производства предварительного расследования, совпадающего с местом совершения деяния, либо по месту нахождения органа, производящего предварительное расследование.

По существу за анализируемый период рассмотрено 169 материалов.

По итогам рассмотрения поступивших ходатайств суд принимал решения:

-об удовлетворении ходатайств полностью или частично, разрешая наложение ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого) или иных лиц с обязательным указанием запретов, адресованных собственнику или владельцу имущества, относительно распоряжения и в необходимых случаях пользования имуществом, а также его изъятия и передачи на хранение;

-об отказе в удовлетворении ходатайств.

В 2017 году судьями Центрального районного суда г. Барнаула отказано в удовлетворении 16 ходатайств. Основными причинами отказа послужило отсутствие в представленных материалах сведений о принадлежности имущества, на которое необходимо было наложить арест; несоразмерность стоимости арестовываемого имущества сумме гражданского иска, штрафных санкций; арестовываемое жилое помещение являлось единственным пригодным для постоянного проживания помещением

Ходатайства о наложении ареста на имущество рассмотрены судьями в день их поступления, с соблюдением требований ч. 2 ст. 165 УПК РФ.

В апелляционной инстанции в 2017 году обжаловано 14 постановлений о наложении ареста на имущество, в том числе денежные средства. По результатам рассмотрения жалоб апелляционная инстанция признавала обоснованным наложение ареста на имущество и установление запрета на действия с ним.

В целом можно сделать вывод о высоком качестве и ответственном подходе судей Центрального районного суда г. Барнаула к вопросу рассмотрения ходатайств о наложении ареста на имущество. При рассмотрении ходатайств судьями строго соблюдаются требования уголовно-процессуального законодательства.

При этом и в последующем судьям следует постоянно совершенствовать профессиональную квалификацию, отслеживать изменения в законодательстве, изучать практику в целях исключения случаев необоснованного наложения ареста на имущество граждан и нарушения их прав и законных интересов при разрешении данного вопроса.